| 日期 |
會別 |
重要決議事項 |
| 110.03.29 |
第十七屆
第十二次 |
- 向第一商業銀行臺南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 本公司109年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
- 本公司109年度虧損撥補案，提請討論。
- 本公司109年度擬不分派員工酬勞及董監酬榮案，提請討論。
- 本公司109年度擬以資本公積發放現金股利案，提請討論。
- 修訂本公司110年股東常會召開事宜，提請討論。
- 本公司簽證會計師變更案，提請討論。
- 本公司會計師獨立性評估案，提請討論。
- 本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請討論。
- 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案，提請討論。
- 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。
- 修訂本公司「財務報表之編製處理程序」案，提請討論。
- 審理受理股東提案權，提請審議。
- 109年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金案，提請討論。
- 本公司董事及經理人110年度每月薪資給付金額案，提請討論。
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| 110.03.09 |
第十七屆
第十一次 |
- 訂定本公司一一○年股東常會召開事宜，提請討論。
- 訂定股東提案權公告日期案，提請審議。
- 本公司為他公司資金貸與案、提請討論。
- 擬授權董事長處理永康廠土地及廠房處分規劃案，提請討論。
- 擬授權本公司董事長處理孫公司美優實業股份有限公司土地及廠房處分規劃案，提請討論。
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| 109.11.11 |
第十七屆
第十次 |
- 向合作金庫商業銀行臺南分行等八家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 本公司110年度稽核計畫案，提請討論。
- 本公司「股東會議事規則」修訂案，提請討論。
- 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案，提請討論。
- 本公司110年度經理人年終獎金發放案，提請討論。
- 增訂本公司「風險管理政策與程序」及執行情形報告案，提請討論。
- 轉投資公司嘉園投資開發股份有限公司（以下簡稱嘉園公司）董事任期將屆滿案，提請討論。
- 轉投資公司夏都投資股份有限公司（以下簡稱夏都投資公司）董事、監察人任期將屆滿案，提請討論。
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| 109.08.11 |
第十七屆
第九次 |
- 向彰化商業銀行安南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
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| 109.06.16 |
第十七屆
第八次 |
- 本公司官田鋼鐵股份有限公司官田廠之軋鋼廠租賃案，提請討論。
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| 109.05.13 |
第十七屆
第七次 |
- 向華南商業銀行北臺南分行申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 增訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法，提請討論。
- 轉投資公司堃寶實業股份有限公司（以下簡稱堃寶公司）董事任期將屆滿案，提請派任。
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| 109.03.26 |
第十七屆
第六次 |
- 向臺灣中小企業銀行成功分行等二家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 本公司108年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
- 本公司108年度虧損撥補案，提請討論。
- 本公司108年度擬不分派員工酬勞及董監酬勞案，提請討論。
- 本公司會計師獨立性評估案，提請討論。
- 本公司108年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請討論。
- 修訂本公司「審計委員會組織規程」案，提請討論。
- 修訂本公司「投資循環（一）」案，提請討論。
- 修訂本公司「投資作業管理辦法」案，提請討論。
- 修訂本公司「融資循環（三）」案，提請討論。
- 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」案，提請討論。
- 審理受理股東提案權，提請審議。
- 108年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金案，提請討論。
- 本公司董事及經理人109年度每月薪資給付金額案，提請討論。
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| 109.03.03 |
第十七屆
第五次 |
- 訂定本公司一○九年股東常會召開事宜，提請討論。
- 訂定股東提案權公告日期案，提請審議。
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| 108.11.13 |
第十七屆
第四次 |
- 向合作金庫銀行臺南分行等七家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 本公司109年度稽核計畫案，提請討論。
- 本公司108年度經理人年終獎金發放案，提請討論。
- 報告「108年度董監事責任險」購買情形。
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| 108.08.12 |
第十七屆
第三次 |
- 向彰化商業銀行安南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 擬授權董事長辦理金融機構貸款事宜案，提請討論。
- 為子公司背書保證事宜案，提請討論。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 修訂本公司「審計委員會組織規程」案，提請討論。
- 修訂本公司「背書保證作業程序」，提請審議。
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請審議。
- 本公司「公司治理主管」委任案，提請承認。
- 制定「處理董事要求之標準作業程序」，提請承認。
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| 108.06.21 |
第十七屆
第二次 |
- 本公司第十七屆董事會相關職務委任案，提請承認。
- 本公司第四屆薪資報酬委員會委任案，提請承認。
- 訂定現金配息基準日相關事宜，提請討論。
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| 108.05.30 |
第十七屆
第一次 |
- 本公司第十七屆新任董事業已選出，敬請推舉董事長、副董事長案。
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| 108.05.13 |
第十六屆
第十九次 |
- 向華南商業銀行北臺南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 轉投資公司新市紡織股份有限公司（以下簡稱新市紡織公司）董事任期將屆滿案，提請派任。
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| 107.11.13 |
第十六屆
第十六次 |
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
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| 107.08.13 |
第十六屆
第十五次 |
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 擬授權董事長辦理金融機構貸款額度案，提請討論。
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| 107.05.21 |
第十六屆
第十四次 |
- 本公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 訂定現金配息及增資發行新股基準日相關事宜，提請討論。
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| 107.05.10 |
第十六屆
第十三次 |
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
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| 107.03.28 |
第十六屆
第十二次 |
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 本公司106年度盈餘分派案，提請討論。
- 本公司106年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，提請討論。
- 本公司106年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書，提請討論。
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
- 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規畫」案，提請討論。
- 修訂本公司「審計委員會組織規程」案，提請討論。
- 修訂本公司內部控制案，提請討論。
- 修訂本公司106年股東常會召開事宜，提請討論。
- 審理受理股東提案權，提請審議。
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| 107.02.13 |
第十六屆
第十一次 |
- 訂定本公司107年股東常會召開事宜，提請討論。
- 訂定股東提案權公告日期案，提請審議。
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| 106.11.10 |
第十六屆
第十次 |
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 一百零七年度稽核計畫，提請討論。
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| 106.08.10 |
第十六屆
第九次 |
- 向彰化銀行安南分行等七家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 公司簽證會計師變更案，提請討論。
- 本公司經(副)理以上人員異動案，提請承認。
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| 106.06.01 |
第十六屆
第八次 |
- 訂定本公司105年度盈餘分配配息基準日及現金股利發放日相關事宜。
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| 106.05.11 |
第十六屆
第七次 |
- 向臺中銀行永康分行申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
- 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請追認。
- 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
- 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
- 擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案，提請討論
- 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。
- 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。
- 轉投資公司堃寶實業股份有限公司(以下簡稱堃寶公司)董事任期將屆滿案，提請派任。
- 職五人事異動案，提請追認。
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| 106.03.21 |
第十六屆
第六次 |
- 本公司105年度合併財務報表及個體財務報表已編製完竣，提請承認。
- 本公司105年度擬不發放董監事酬勞及員工酬勞案，提請承認。
- 本公司105年度擬以資本公積彌補虧損案暨虧損撥補表案，提請承認。
- 本公司105年度擬以資本公積發放現金股利，每股0.35元案，提請討論。
- 本公司會計師獨立性評估案，提請討論。
- 本公司自行編製財務報告能力計畫執行情形報告，提請討論。
- 本公司105年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書，提請討論。
- 修訂本公司106年股東常會召開事宜，提請討論。
- 審理受理股東提案權，提請審議。
- 本公司董事及經理人106年度每月薪資給付金額案，提請討論。
- 本公司稽核主管變更案，提請討論。
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| 106.02.17 |
第十六屆
第五次 |
- 為新設螺絲廠及更新麻豆廠廠房及設備投資案，提請討論。
- 訂定本公司一零六年股東常會召開事宜，提請討論。
- 訂定股東提案權公告日期案，提請審議。
- 本公司組織調整及經(副)理以上人員異動案，提請承認。
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